Nejcennější africký jednorožec Flutterwave se v Keni stále nevyhýbá. Přibližně 3 miliony dolarů z jejích peněz, které byly zabaveny při druhém vládním zabavení kvůli praní špinavých peněz a žalobám z podvodu, zůstávají zmrazeny ve dvou bankách a na 19 mobilních peněžních účtech (čísla platebních účtů M-pesa), protože záležitost je před keňským nejvyšším soudem.
K zabavení finančních prostředků ve výši 3 miliony dolarů došlo koncem srpna loňského roku, necelé dva měsíce poté, co keňský soud zmrazil 52,5 milionu dolarů od společnosti Flutterwave a dalších subjektů, včetně Elivalat Fintech, Boxtrip travel and tours, Bagtrip travels, Hupesi Solutions, Cruz Ride Auto Ltd a Adguru.
S každým zabavením podala státní agentura Assets Recovery Agency (ARA), státní agentura, která má za úkol vysledovat výnosy z trestné činnosti, žalobu.
Flutterwave popírá obvinění z praní špinavých peněz a podvodů po zmrazení účtů keňským soudem
Původní případ byl uzavřen minulý týden a poté, co ARA formálně případ stáhla, bylo uvolněno 52,5 milionu dolarů. Druhý případ, kdy jsou respondenty řešení Flutterwave, Adguru a Hupesi, však pokračuje. Soudkyně vrchního soudu Esther Maina včera stanovila další zmínku na 23. března.
Zatímco některé strany předpovídají, že je nepravděpodobné, že se případ dostane k úplnému projednání, soud Flutterwave zůstává nevyjasněný, což oddaluje své vyhlídky na získání licence k provozu v Keni.
V reakci na dotazy Gadget Insider týkající se jeho aktuální žaloby Flutterwave řekl: …jsme si jisti, že zbývající žaloba je jednoduše otevřena kvůli obvyklým soudním procesům a půjde také stejně jako předchozí, protože jsme byli zbaveni všech pochybení.
Jsme rádi, že to můžeme zahodit a pracujeme na zjednodušení plateb pro nekonečné možnosti na jednom z nejdynamičtějších afrických trhů, řekl fintech.
Co se zatím stalo
Prostředky uvolněné po f první případ se uzavře ale Flutterwave je stále zamrzlá
Soud uvolnil finanční prostředky patřící společnosti Flutterwave a jejím spoluobviněným poté, co ARA 27. února letošního roku formálně stáhla žádost o propadnutí věci proti všem z nich, čímž byl první případ ukončen.
Gadget Insider je však zasvěcen do informací, že ačkoli keňský soud uvolnil finanční prostředky po uzavření původního případu, fintech se do pátku ještě nedostalo k finančním prostředkům – přesto některé strany v případu ke svým prostředkům přistoupily. Nebylo hned jasné, proč se fintech nemohl dostat ke svým prostředkům. Flutterwave řekl Gadget Insider, že pracuje na procesu, aby měl přístup ke všem fondům.
Uvolnění prostředků přišlo poté, co keňský soud na začátku února vyřadil žádost 2 468 Nigerijců, kteří usilovali o oddělení části zmrazených prostředků v případě, že peníze propadnou vládě. Jednotlivci se snažili získat prostředky, které „investovali“ a prohráli, prostřednictvím platformy pro sportovní sázení, o které tvrdí, že šlo o falešné investiční a obchodní schéma, které využívalo Flutterwave ke zpracování svých plateb.
Soud žádost zamítl 9. února s odůvodněním, že ARA podala ke stažení žádosti o propadnutí v prosinci loňského roku, téměř měsíc poté, co požádala o vyškrtnutí Boxtrip Travel and Tours a Bagtrip travels z řízení.
Geneze
Potíže společnosti Flutterwave v Keni začaly v červenci loňského roku, kdy ji ARA obvinila z podvodu a praní špinavých peněz, což vedlo ke zmrazení milionů dolarů na účtech spojených s fintech a jejich spoluobviněnými.
Agentura uvedla, že bankovní účty Flutterwave byly používány jako kanály pro praní špinavých peněz pod záminkou poskytování obchodních služeb a že fintech nemá žádné důkazy, které by potvrzovaly maloobchodní transakce od zákazníků platících za zboží a služby. Dodalo, že neexistují žádné důkazy o vyrovnání údajných obchodníků. Agentura požádala soud, aby peníze propadly ve prospěch vlády.
sága telefon
Po nástupu nové vlády koncem loňského roku však došlo k obratu, který stáhl několik významných případů, včetně toho proti Flutterwave.
Společnost Flutterwave, kterou v roce 2016 založili Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga GB Agboola (CEO) a Adeleke Adekoya, usnadňuje přeshraniční platby v Africe, má službu převodů, která umožňuje uživatelům posílat peníze příjemcům do az kontinentu. Mezi její služby patří také služba Flutterwave Store, platforma elektronického obchodování podobná shopify pro malé podniky.
Fintech, který loni získal 350 milionů dolarů při ocenění 3 miliardy dolarů, čímž se stal jedním z nejcennějších startupů v Africe, čelil v posledním roce řadě kontroverzí, včetně tvrzení o obtěžování, zpronevěře finančních prostředků a špatném hospodaření.
Aktualizováno, aby zahrnovalo odpověď Flutterwave.
Údajné narušení bezpečnosti ponechává na účtech Flutterwave miliony dolarů