Plány keňské agentury pro obnovu majetku (ARA) stáhnout svůj druhý případ proti africkému fintech gigantu Flutterwave, Nejvyšší soud, třetí nejvyšší keňský soud, zastřelil.
V srpnu loňského roku agentura zmrazila 3 miliony dolarů patřící společnostem Flutterwave, Hupesi Solutions a Adguru Technology Limited kvůli podezření z praní špinavých peněz a podvodu. K zabavení prostředků došlo dva měsíce poté, co ARA zmrazila dalších 52,5 milionu dolarů patřících společnosti Flutterwave a šesti dalším společnostem. ARA podala žalobu po každém zabavení, první z nich bylo formálně staženo letos v březnu.
gmail v html
Žádost o stažení druhé žaloby zamítl soudce Nejvyššího soudu Nixon Sifuna, který v rozhodnutí, které viděl Gadget Insider, poznamenal, že ARA, jakožto orgán financovaný z veřejných zdrojů, neuvedla důvody pro stažení, včetně vyjednávání. nebo urovnání, nebo podmínky takového jednání nebo urovnání.
Problémy Flutterwave v Keni ještě neskončily, protože pokračuje druhý případ
A to navzdory tomu, že agentura zahrnula čestné prohlášení svého vyšetřovatele a řadu dokumentů, včetně bankovních výpisů, jako důkaz, že miliony na bankovních a mobilních peněžních účtech fintech byly výnosy z trestné činnosti a praní špinavých peněz. Soudce se snažil zjistit, proč agentura tvrdila, že již nemá žádné důkazy o údajném zločinu.
lepit
Orgány pověřené povinností bojovat proti korupci, hospodářské kriminalitě, organizovanému zločinu a podobným nectnostem (včetně praní špinavých peněz) by se neměly vzdát své božské povinnosti nebo se stát spoluviníky na takových nectnostech, řekl soudce Sifuna a odvolání odmítl s tím, že řízení bude stanoveno po obdržení čestného prohlášení generálního ředitele agentury nebo vysoce postaveného důstojníka.
Řekl, že agentura se musí řídit veřejným zájmem a že její rozhodnutí nebo jednání musí být otevřené a bez výčitek veřejnosti.
Rozhodnutí má dále oddálit její vyhlídky na získání licence k provozu v Keni.
V reakci na rozhodnutí mluvčí Flutterwave řekl: Jsme si vědomi nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu v Nairobi ze dne 20. července ohledně případu Assets Recovery Agency (ARA) vzneseného proti Flutterwave v loňském roce a následného předložení případu ARA být stažen. I když je tato záležitost stále pod kontrolou, nemůžeme se bohužel vyjádřit ke konkrétním podrobnostem rozsudku nebo případu, abychom nebyli soudem opovržení.
Je však nezbytné zdůraznit, že naše operace vždy probíhaly a budou probíhat v přísném souladu se zákonem. Náš závazek k etickým praktikám a dodržování regulačních požadavků je neochvějný a aktivně spolupracujeme se všemi příslušnými orgány, abychom zajistili rychlé řešení, uvedli.
cxm akcie
V obou případech agentura uvedla, že bankovní účty Flutterwave byly použity jako kanály pro praní špinavých peněz pod rouškou obchodních služeb. Uvedla, že Flutterwave neposkytla důkazy k ověření maloobchodních transakcí od zákazníků. Dodalo, že neexistují žádné důkazy o vyrovnání údajných obchodníků.
Společnost Flutterwave byla založena v roce 2016 Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga GB Agboola (CEO) a Adeleke Adekoya s cílem usnadnit přeshraniční platby v Africe. Od té doby se rozrostla o službu převodů peněz, která uživatelům umožňuje posílat peníze příjemcům na az kontinentu – platformu elektronického obchodu podobnou Shopify pro malé podniky s názvem Flutterwave Store a platformu pro platby ve vzdělávání.
Loni získala 350 milionů dolarů v hodnotě 3 miliardy dolarů, což z ní dělá jeden z nejcennějších startupů v Africe. Musí se však vypořádat s řadou kontroverzí, včetně tvrzení o obtěžování, zpronevěry finančních prostředků a špatného hospodaření.
co se stalo s modrou zástěrou
Aktualizováno v 04:24 východního času 26. července 2023 o komentář od Flutterwave
African fintech Flutterwave ztrojnásobil ocenění na více než 3 miliardy dolarů po 250 milionech dolarů série D